Las claves para desarrollar políticas de cumplimiento eficaces y medibles

El noveno episodio del podcast La Matrix tuvo como invitado a nuestro socio de Risk Compliance y Forensic, Edgardo Durán Rivera. Se sumó así a otros expertos de renombre que antes ya han pasado por este canal.

En esta oportunidad, Edgardo conversó con el conductor de La Matrix, el abogado Nicolás García Lorca, sobre los aspectos que considera clave para una evaluación verdaderamente eficaz de los controles internos y cómo lograr que el compliance evolucione desde una función policial a ser parte del ADN organizacional.

A partir de la amplia perspectiva que le brindan sus más de 25 años auditando organizaciones locales y extranjeras, Edgardo abordó temas como:

• Los puntos ciegos más comunes en programas de compliance;
• métricas más efectivas para evaluar la efectividad de estos sistemas;
• técnicas de auditoría para detectar controles cosméticos;
• análisis de datos y forensic para identificar patrones de fraude;
• importancia crítica de las matrices MIPER en delitos culposos;
• preservación de evidencia en investigaciones forenses;
• adaptación de metodologías de auditoría a distintas jurisdicciones.

Clase magistral en un canal de referencia

Para quienes trabajan en compliance, auditoría interna y control de riesgos, la charla se convirtió en una clase magistral acerca de métricas, técnicas forensic y fórmulas para pasar de controles cosméticos a una genuina protección de la empresa.

La Matrix Compliance se ha ido transformando en una plataforma de referencia analizando, mediante conversaciones técnicas y honestas, temas clave para el compliance, la prevención de delitos y el gobierno corporativo en Chile y Latinoamérica. En otros capítulos han sido invitados desde reguladores, como el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, a consultores de vasta trayectoria como Tamara Agnic.

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